证券代码：300254         证券简称：仟源医药               公告编号：2023-046

【资料图】

             山西仟源医药集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间为：2023年6月30日（星期五）下午2:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

  时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深

  圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15

  至下午 15:00 期间的任意时间。

   （1）股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 47,092,134 股，占上市公司总

股份的 19.4903％。

   其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 43,965,134 股，占上市公司总

股份的 18.1961％。

   通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,127,000 股，占上市公司总股份的

中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 17,917,833 股，占上市公

司总股份的 7.4158％。

   其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 14,790,833 股，占上市公

司总股份的 6.1216％。

   通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,127,000 股，占上市公司总股份

的 1.2942％。

   本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、

规则以及《公司章程》的规定。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议

通过了以下议案：

   总表决情况：

   同意 46,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8329％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 17,368,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9327％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   总表决情况：

   同意 46,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8329％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 17,368,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9327％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：

  同意 46,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8329％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 17,368,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9327％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见：

  公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、施诗律师见证本次会议并出具

法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及

出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜

符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的

规定；本次股东大会的决议合法有效。”

   四、备查文件

                                         。

   特此公告

                         山西仟源医药集团股份有限公司

                               董事会

                           二〇二三年六月三十日

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